(Reuters) – Los fiscales de EE. UU. están en proceso de incautar acciones de Robinhood Markets Inc (HOOD.O) vinculadas a Sam Bankman-Fried, quien ha sido acusado de fraude en el colapso del intercambio de criptomonedas FTX, dijo un fiscal de EE. UU. un juez el miércoles.
El Departamento de Justicia no creía que los 56 millones de acciones de Robinhood, con un valor aproximado de $465 millones, fueran propiedad de un patrimonio en bancarrota, dijo el fiscal federal Seth Shapiro al juez de bancarrotas estadounidense John Dorsey, quien supervisa la bancarrota de FTX.
Shapiro dijo que los reclamos competitivos sobre las acciones de la aplicación de negociación de acciones podrían resolverse en un procedimiento de decomiso. La criptoempresa en quiebra BlockFi, FTX y los liquidadores en Antigua han reclamado las acciones de Robinhood, junto con Bankman-Fried .
Los fiscales acusaron a Bankman-Fried de participar en un “fraude de proporciones épicas” que duró años y que costó a los inversores, clientes y prestamistas potencialmente miles de millones de dólares al utilizar los depósitos de los clientes para respaldar su fondo de cobertura Alameda Research.
Bankman-Fried se declaró inocente de los cargos de fraude electrónico y conspiración. Ha reconocido las fallas en la gestión de riesgos en FTX, pero ha dicho que no creía que fuera penalmente responsable.
Bankman-Fried compró alrededor del 7,42% de las acciones de Robinhood a través de Emergent Fidelity Technologies Ltd, utilizando fondos prestados de Alameda Research, según una declaración jurada que presentó en diciembre ante un tribunal de Antigua.
Bankman-Fried dijo que poseía el 90% de Emergent y Gary Wang, otro exejecutivo de FTX, poseía el 10%. Wang se declaró culpable de cargos de fraude por el colapso de FTX y está cooperando con los fiscales.
Shapiro también dijo que los fiscales habían incautado cuentas bancarias estadounidenses afiliadas al negocio de FTX en Bahamas, conocido como FTX Digital Markets. Los registros judiciales muestran que las cuentas en Silvergate Bank y Farmington State Bank, que opera como Moonstone Bank, tenían alrededor de $ 143 millones.
James Bromley, abogado de FTX, le dijo a Dorsey que ninguno de los activos objeto de incautación está actualmente bajo el control directo de ninguna de las entidades de FTX en el Capítulo 11. Dijo que las acciones de Robinhood estaban sujetas a litigio y que era una “pregunta abierta”. sobre quién los posee.
Las acciones de Robinhood, que cerraron el miércoles a $8,36 por acción, también están siendo reclamadas por BlockFi Inc, otra criptoempresa en bancarrota, así como por los liquidadores de Emergent, que se encuentra en proceso de insolvencia en Antigua, donde está constituida.
BlockFi está demandando a Emergent en un intento por apoderarse de las acciones de Robinhood, que Alameda prometió como garantía para garantizar el pago de un préstamo realizado por BlockFi. Dos días después de la prenda, Alameda se declaró en quiebra junto con FTX.